POLITIKA KYC

Za odprtje računa za uporabo storitev spletne strani morate navesti svoj e-poštni naslov, izbrati geslo in izpolniti zahtevane podatke za dokončanje registracije z navedbo osebnih podatkov, vključno z vašim imenom, datumom rojstva in telefonsko številko.

Upoštevamo pravila postopkov KYC (»Poznaj svojo stranko«). Ime na vašem računu se mora ujemati z vašim resničnim in zakonitim imenom ter identiteto. Za preverjanje vaše identitete si družba pridržuje pravico, da kadar koli zahteva zadovoljiv dokaz o identiteti (vključno, vendar ne omejeno na kopije veljavnega potnega lista/osebne izkaznice in/ali uporabljenih plačilnih kartic). Če ne predložite zahtevanih informacij in dokumentov, smo upravičeni do začasne prekinitve dejavnosti vašega računa do predložitve zahtevanih informacij in/ali zaprtja vašega računa. Družba si pridržuje pravico do pregleda dokumentov v roku 30 (trideset) koledarskih dni.

S tem potrjujete in se strinjate, da ste ob registraciji navedli točne, popolne in resnične podatke o sebi ter da boste točnost teh podatkov vzdrževali z njihovo takojšnjo posodobitvijo v primeru sprememb. Neupoštevanje tega lahko povzroči zaprtje računa, omejitve računa ali razveljavitev transakcij (bonus, dobitki).

Na spletni strani lahko odprete samo en račun. V vseh primerih je dovoljen samo en račun na stranko, na naslov, na skupni računalnik in na skupni naslov IP. Vsak drug račun, ki ga odprete na spletni strani, se bo štel za podvojen račun. Družbo morate obvestiti, da želite ustvariti podvojen račun zaradi izgube dostopa do izvirnega računa ali iz katerega koli drugega pomembnega razloga in pred ustvarjanjem podvojenega računa pridobiti dovoljenje družbe. V vseh drugih primerih lahko družba takoj zapre vse podvojene račune in:

• Vse transakcije, izvedene iz podvojenega računa, se bodo štele za nične in neveljavne;
• Vsa vračila, dobitki ali bonusi, ki ste jih pridobili ali nabrali med uporabo podvojenega računa, bodo zaplenjeni in jih lahko zahtevamo nazaj. Vsa sredstva, dvignjena iz podvojenega računa, morajo biti na zahtevo vrnjena nam;
• Družba ne bo nadomestila nobenih sredstev iz bonusnih in resničnih denarnih stanj podvojenega računa. Družba si pridržuje pravico, da po lastni presoji zahteva vračilo kakršnih koli izgubljenih sredstev, ki so bila uporabljena za stave, izvedene prek podvojenega računa;
• Družba ne bo sprejela nobenih zahtevkov za vračilo sredstev, ki so bila izgubljena ali prvotno vplačana na podvojen račun, pod pogojem, da je bil podvojen račun ustvarjen z namenom pridobivanja bonusov in drugih promocijskih ponudb družbe, kot tudi če je bilo ustvarjenih več podvojenih računov z namenom pridobivanja vračila prvih vplačil na prej ustvarjenih podvojenih računih, kar se šteje za zlorabo. Če družba po lastni presoji domneva, da so bili podvojeni računi ustvarjeni samo z namenom goljufije in/ali zlorabe teh pogojev, sredstva, vplačana na ta podvojen račun, ne bodo vrnjena igralcu.

Ko uporabnik doseže skupni skupni znesek vplačil v življenjski dobi, ki presega 2000 evrov (ali ekvivalent v drugi valuti) ali zahteva dvig katerega koli zneska znotraj platforme evospin, mora obvezno izvesti celoten postopek KYC.

Med tem postopkom bo moral uporabnik vnesti nekatere osnovne podatke o sebi in nato naložiti:

• Kopijo vladno izdanega foto osebnega dokumenta (v nekaterih primerih sprednjo in zadnjo stran, odvisno od dokumenta)
• Selfie sebe, ki drži osebni dokument
• Izpis bančnega računa ali račun za komunalne storitve

Ko so naloženi, bo uporabnik prejel status »Začasno odobreno« in dokumente bo v 24 urah pregledala »ekipa KYC«, ki bo uporabnika po e-pošti obvestila o izidu:

• Odobritev
• Zavrnitev
• Potrebne dodatne informacije – Brez spremembe statusa

Ko je uporabnik v statusu »Začasno odobreno«:

• Lahko uporablja platformo normalno
• Ne sme vplačati več kot 500 evrov v skupnem znesku
• Ne more dokončati nobenega dviga

Smernice za postopek KYC

1. Dokazilo o identiteti

• a. Podpis je prisoten
• b. Država ni omejena država.
• c. Polno ime se ujema z imenom uporabnika
• d. Dokument ne poteče v naslednjih 3 mesecih
• e. Lastnik je starejši od 18 let

2. Dokazilo o prebivališču

• a. Bančni izpis ali račun za komunalne storitve
• b. Država ni omejena država.
• c. Polno ime se ujema z imenom uporabnika in je enako kot v dokazilu o identiteti
• d. Datum izdaje: V zadnjih 3 mesecih

3. Selfie z osebnim dokumentom

• a. Imetnik je enak kot v zgornjem osebnem dokumentu
• b. Osebni dokument je enak kot v »1«. Prepričajte se, da je fotografija/številka osebnega dokumenta enaka v opombah o postopku KYC

1) Ko postopek KYC ni uspešen, se razlog dokumentira in v sistemu ustvari podporna vstopnica. Številka vstopnice skupaj s pojasnilom se sporoči nazaj uporabniku.

2) Ko so vsi ustrezni dokumenti v naši posesti, se račun odobri.

Drugi ukrepi AML

1. Če uporabnik ni opravil celotnega KYC, ne more izvesti dodatnih vplačil ali dvigov katerega koli zneska.

2. Če je uporabnik uspešno opravil postopek KYC, potem:

• a. Obstaja omejitev vplačila na transakcijo v skladu s pogoji
• b. Pred vsakim dvigom se izvede podrobna algoritmična in ročna preverba dejavnosti in stanja uporabnika, da se ugotovi, ali je dvignjeni znesek rezultat pravilne dejavnosti na platformi.

3. Uporabnik v nobenem primeru ne sme neposredno prenesti sredstev drugemu uporabniku.