POLITIKA KYC

Ak chcete otvoriť účet na používanie služieb webovej stránky, musíte uviesť svoju e-mailovú adresu, zvoliť heslo a vyplniť informácie potrebné na dokončenie registrácie poskytnutím osobných údajov, vrátane vášho mena, dátumu narodenia a telefónneho čísla.

Dodržiavame pravidlá postupov KYC („Poznaj svojho zákazníka“). Meno na vašom účte sa musí zhodovať s vaším skutočným a zákonným menom a identitou. Na overenie vašej identity si spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o uspokojivý dôkaz totožnosti (vrátane, ale nie výlučne, kópií platného pasu/občianskeho preukazu a/alebo použitých platobných kariet). Ak neposkytnete požadované informácie a dokumenty, budeme oprávnení pozastaviť činnosť vášho účtu až do poskytnutia požadovaných informácií a/alebo zatvoriť váš účet. Spoločnosť si vyhradzuje právo preskúmať dokumenty do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní.

Týmto potvrdzujete a súhlasíte, že pri registrácii ste poskytli presné, úplné a pravdivé informácie o sebe a budete udržiavať presnosť týchto informácií ich okamžitou aktualizáciou v prípade akýchkoľvek zmien. Ich neaktualizovanie môže viesť k zatvoreniu účtu, obmedzeniam účtu alebo zrušeniu transakcií (bonus, výhry).

Na webovej stránke môžete otvoriť iba jeden účet. Vo všetkých prípadoch je povolený iba jeden účet na zákazníka, na adresu, na zdieľaný počítač a na zdieľanú IP adresu. Akýkoľvek ďalší účet, ktorý otvoríte na webovej stránke, bude považovaný za duplicitný účet. Musíte informovať spoločnosť, že si želáte vytvoriť duplicitný účet z dôvodu straty prístupu k pôvodnému účtu alebo z iného dôležitého dôvodu a získať povolenie od spoločnosti pred vytvorením duplicitného účtu. Vo všetkých ostatných prípadoch môže spoločnosť okamžite zatvoriť všetky duplicitné účty a:

• Všetky transakcie vykonané z duplicitného účtu budú považované za neplatné a neúčinné;
• Akékoľvek vrátenia, výhry alebo bonusy, ktoré ste získali alebo nazbierali pri používaní duplicitného účtu, budú prepadnuté a môžeme ich nárokovať späť. Akékoľvek prostriedky vybrané z duplicitného účtu musia byť na požiadanie vrátené nám;
• Spoločnosť nebude kompenzovať žiadne prostriedky zo zostatkov bonusov ani reálnych peňazí duplicitného účtu. Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia nárokovať späť akékoľvek stratené prostriedky, ktoré boli použité na stávky uskutočnené prostredníctvom duplicitného účtu;
• Spoločnosť nebude akceptovať žiadne žiadosti o vrátenie prostriedkov, ktoré boli stratené alebo pôvodne vložené na duplicitný účet, za predpokladu, že duplicitný účet bol vytvorený s úmyslom získať bonusy a iné propagačné ponuky od spoločnosti, ako aj ak bolo vytvorených viac duplicitných účtov s cieľom získať vrátenie prvých vkladov uskutočnených na predtým vytvorených duplicitných účtoch, čo sa považuje za zneužitie. Ak spoločnosť podľa vlastného uváženia predpokladá, že duplicitné účty boli vytvorené iba s cieľom podvodu a/alebo zneužitia týchto Podmienok, prostriedky vložené na tento duplicitný účet nebudú hráčovi vrátené.

Keď používateľ dosiahne celkový súhrn vkladov za celý život presahujúci 2000 eur (alebo ekvivalent v inej mene) alebo požiada o výber akejkoľvek sumy na platforme evospin, je povinný vykonať úplný proces KYC.

Počas tohto procesu bude musieť používateľ zadať niektoré základné údaje o sebe a potom nahrať:

• Kópiu vládou vydaného fotografického preukazu totožnosti (v niektorých prípadoch predná a zadná strana v závislosti od dokumentu)
• Selfie seba samého, ako drží doklad totožnosti
• Výpis z bankového účtu alebo účet za energie

Po nahraní používateľ získa stav „Dočasne schválený“ a dokumenty preskúma „tím KYC“ do 24 hodín, ktorý používateľa e-mailom informuje o výsledku:

• Schválenie
• Zamietnutie
• Potrebné ďalšie informácie – Žiadna zmena stavu

Keď je používateľ v stave „Dočasne schválený“:

• Môže používať platformu normálne
• Nemôže vložiť viac ako 500 eur v celkovom súčte
• Nemôže dokončiť žiadny výber

Pokyny pre proces KYC

1. Dôkaz totožnosti

• a. Podpis je prítomný
• b. Krajina nie je obmedzená krajina.
• c. Celé meno sa zhoduje s menom používateľa
• d. Dokument nevyprší v nasledujúcich 3 mesiacoch
• e. Vlastník má viac ako 18 rokov

2. Dôkaz o bydlisku

• a. Výpis z bankového účtu alebo účet za energie
• b. Krajina nie je obmedzená krajina.
• c. Celé meno sa zhoduje s menom používateľa a je rovnaké ako v dôkaze totožnosti
• d. Dátum vydania: V posledných 3 mesiacoch

3. Selfie s preukazom totožnosti

• a. Držiteľ je rovnaký ako v uvedenom doklade totožnosti
• b. Doklad totožnosti je rovnaký ako v „1“. Uistite sa, že fotografia/číslo preukazu je rovnaké v poznámkach k procesu KYC

1) Keď proces KYC zlyhá, dôvod sa zdokumentuje a v systéme sa vytvorí lístok podpory. Číslo lístka spolu s vysvetlením sa oznámi späť používateľovi.

2) Keď budú všetky správne dokumenty v našom držaní, účet bude schválený.

Ďalšie opatrenia AML

1. Ak používateľ neprešiel úplným KYC, nemôže vykonávať ďalšie vklady ani výbery akejkoľvek sumy.

2. Ak používateľ úspešne prešiel procesom KYC, potom:

• a. Existuje limit vkladu na transakciu podľa Podmienok
• b. Pred akýmkoľvek výberom sa vykoná podrobná algoritmická a manuálna kontrola aktivity a zostatku používateľa, aby sa zistilo, či vyberaná suma je výsledkom riadnej aktivity na platforme.

3. Za žiadnych okolností nesmie používateľ previesť prostriedky priamo inému používateľovi.